助理言语间一个不经意透露的细节 —— 张天成近期频繁参与一个境外的投资项目,且该项目涉及大量资金流转,却极少对外公开具体细节。
林悦表面不动声色,心中却暗自记下这一关键线索。
又聊了一会儿,林悦感觉时机差不多了,便礼貌地结束了这次会面。
离开咖啡馆后,林悦马不停蹄地赶回临时维权小组的办公地点,和小组成员们分享了这个重要信息。
大家围坐在一起,热烈地讨论起来,试图从这一模糊线索中找到更多关联。
小美指着地图上标记的境外投资项目所在地,说道:“这个地方金融监管政策和国内有很大差异,他们会不会利用这个漏洞进行非法操作?”
林悦点头表示赞同:“很有可能,我们必须尽快深入调查这个境外项目。”
然而,调查境外项目谈何容易。
林悦和小组成员们发现,他们能获取的公开资料少之又少,而且涉及跨国调查,手续繁琐复杂。
但林悦没有放弃,她利用学校的图书馆资源,查阅大量国际金融法规和相关案例,同时通过网络联系上一位在国际金融领域颇有研究的学者,向他请教关于该地区投资项目的潜在风险和常见欺诈手段。
在学者的指导下,林悦了解到该地区一些不法商人常通过设立空壳公司,虚构投资项目,吸引投资者注入资金,然后再将资金转移到其他隐秘账户,从而达到欺诈目的。
这一信息让林悦眼前一亮,她推测张天成的境外项目很可能也是这种操作模式。
为了验证这一推测,林悦决定从企业家公司的财务报表入手。
她仔细研究之前拍下的财务报表,发现其中有几笔大额资金流向了一家在境外注册的公司,而这家公司的经营范围和企业家所宣称的投资项目似乎并不匹配。
林悦兴奋地将这一发现告诉小组成员:“看,这些资金流向太可疑了,这家境外公司很可能就是他们用来转移资金的空壳。”
就在他们准备进一步深入调查这家境外公司时,新的难题出现了。
这家公司的注册信息被层层加密,想要获取详细资料,需要通过复杂的国际调查程序,而且还可能面临当地法律的限制。
林悦皱着眉头,陷入沉思:“我们必须想办法突破这个难关